近日

　　内江辖区某金店老板吴先生

　　以为自己接了“5万元”大单

　　却做梦都没想到

　　自己竟然被卷进

　　一起洗钱案中

　　……

　　遇到“大客户”豪气下单，购买各类产品，预先支付定金，以获取商家信任，再索要商家收款银行账号进行支付的骗局，为犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，大家一定要警惕！

　　金店套现案例

　　典型案例

　　  2023年12月，威远县某金店老板在网上接到陌生人添加好友，对方自称想购买100克金条，总额约5万元。金店老板感觉迎来了“大客户”。在给足“大客户”优惠后，双方约定大客户向金店老板微信转账2000元作为购100克金条的定金，让金店老板订货，待取金条时再付清尾款。第三日，金店老板在准备好100克金条后，通知网上“大客户”取货。“大客户”称自己出差了，不便到店取金条，让金店老板提供收款银行卡，自己先把金条的尾款付完，再取金条。“大客户”向金店老板发送转账5万余元购金尾款后，取走金条。次日，金店老板发现自己的银行卡不能支付，到银行查询后方知昨日收款5万余元为诈骗资金，银行卡不能解冻。

　　手机店套现案例

　　典型案例

　　2023年12月，威远县某个手机店迎来一个“大客户”，大客户购买4部苹果手机和1部华为手机，共计3万余元，并向手机店老板索要收款银行账号，半个小时后“大客户”当面向手机店老板出示转账3万余元截图，并将手4部苹果手机和1部华为手机带离手机店。次日，手机店老板发现自己用于交易的银行卡不能使用，立即去银行询问原因，方知自己银行卡因收3万余元诈骗资金被司法冻结，不能解冻。

　　花店套现案例

　　典型案例

　　 2023年4月，威远严陵镇某花店老板收到一个自称“买花客户”的陌生微信添加好友申请称要订一束花并给自己的追求对象，并在送花的时候再装2万元现金给女朋友“惊喜”。花店老板犹豫后提供了自己的银行卡账号。半个小时后，“客户”向花店老板发送转账2万元截图，让花店老板查收、取现。花店老板确认2万元入账后，到ATM机取现，并将鲜花和现金按“客户”要求一起送到对方的指定位置交给了一个戴口罩的男子。次日花店老板发现银行卡被冻结，经联系银行后发现因收款诈骗资金被司法冻结，花店老板方才醒悟自己所收款2万元为“客户”的诈骗资金，银行卡不能解冻。